在金融案件中，当涉及跨国或跨境公司时，追查公司的最终控制人和股东信息往往成为案件的关键。宁律师最近接手的一起案件就是典型例子，该案件涉及一家香港公司，其股东信息隐藏在一家位于英属维尔京群岛（BVI）的公司背后。在这种情况下，如何获取BVI公司的股东和董事信息，并在国内仲裁中使用这些信息，成为一个需要解决的复杂问题。 首先，宁律师通过香港政府的网站成功查到了香港公司的周年申报表，从而得知其股东是一家BVI公司。然而，获取BVI公司的详细信息则更为棘手。BVI公司的股东信息在注册代理人处备案，董事信息则在政府备案，但查询过程并不如香港那样直接和透明。 为了解决这一问题，宁律师采取了以下步骤： 委托公证人在香港办理公证：首先，宁律师将香港公司的名称提供给我们，我们的中国委托公证人在香港对相关信息进行了公证，并办理了加章转递手续。这一步是为了确保从香港获取的信息在国内仲裁中具有法律效力。 在BVI查询公司查册报告及董事信息：接下来，我们通过BVI的注册代理人查询了该BVI公司的查册报告和董事信息。这一步骤是获取BVI公司详细信息的关键。 在英国办理公证及附加证明书认证手续：获取BVI公司的查册报告和董事信息后，我们在英国办理了公证及附加证明书认证手续。这是因为BVI作为英国的海外领地，其公证认证手续通常需要在英国完成。 需要注意的是，BVI的查册报告中包含了注册代理人的地址信息。这一信息非常重要，因为它可以作为法院送达通知书的接收地址。在国内仲裁中，确保所有相关文件能够合法、有效地送达是非常重要的。 通过这个案例，我们可以看到，在处理涉及跨境公司的金融案件时，律师需要具备丰富的国际法律知识和实践经验。同时，与专业的公证认证机构合作也是确保案件顺利进行的关键。
|
结婚证公证|出生证公证|护照公证|公司公证|主体资格公证--易代通使馆认证网 |
客服电话：010-59792528